Специалист по комплаенс / Compliance Officer

Описание вакансии

Продукт - инновационная платежная платформа, выступающая сервис-провайдером и технологическим партнером для мерчантов и финтех-проектов.

Сейчас мы в поиске Специалиста по комплаенсу, который будет отвечать за соблюдение требований законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФПД/ЛПД, проведение комплаенс-проверок, мониторинг операций и санкционный контроль, а также взаимодействие с ГСФР и НБКР.

Чем предстоит заниматься:

• Подготовка и представление отчетности в ГСФР, НБКР и другим уполномоченным органам.
• Проведение KYC/KYB-проверок клиентов и контрагентов, включая идентификацию, установление бенефициаров и оценку рисков.
• Мониторинг операций, выявление подозрительных операций и проведение санкционного скрининга.
• Разработка, актуализация и контроль соблюдения внутренних документов и процедур в сфере ПФПД/ЛПД.
• Проведение оценки рисков, подготовка ответов на запросы регуляторов и участие во внутренних и внешних проверках.
• Организация обучения сотрудников требованиям ПФПД/ЛПД и контроль устранения выявленных нарушений.

​​​​​​​Наши ожидания от кандидата:

• Опыт работы в сфере комплаенса от 3 лет.
• Высшее образование (экономическое или юридическое), бакалавриат.
• Знание требований в сфере ПФПД/ЛПД, KYC/AML и санкционного контроля.
• Наличие сертификата ГСФР будет преимуществом.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство;
• График работы 5/2 с 9:00 до 18:00 KGT;
• Офис в центре Бишкека;
• Предоставляем технику для работы;
• Работу в развивающемся финтех-проекте.

Присылайте свои отклики!
​​​​​​​Знаете кого-то, кто идеально сможет подойти? Расскажите им о нашей вакансии!

Метки

О компании «СТАРДАСТ»

StarDust– платежная система с надежной инфраструктурой онлайн-банкинга, подходящей для большинства видов онлайн-бизнеса. Проводник в мир электронной коммерции и консалтинга.

Мы предоставляем весь спектр маркетинговых услуг для электронной коммерции – от исследований рынка и консалтинга до BTL.